Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostrou uma movimentação na conta de Maria Cristina Boner Leo no valor de R$ 33,9 milhões, em apenas seis meses, o que é incompatível com a renda mensal da ex-mulher de Frederick Wassef, de R$ 75 mil.

Maria Cristina foi alvo de três comunicações feitas pelo Coaf a órgãos de investigação, sendo do total de movimentações suspeitas, R$ 16,6 milhões foram referentes a uma operação de crédito efetuada na conta dela.

Já os outros R$ 17,3 milhões foram registrados como débito, ou seja, montante que saiu da mesma conta. “A movimentação foi considerada incompatível com a renda mensal de R$ 75 mil cadastrada à época”, afirmou o relatório. No entanto, as transações não são consideradas ilegais.

O documento foi enviado pelo Coaf ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro (MPF-RJ) e do Distrito Federal (MPF-DF) no dia 15 de julho deste ano. O relatório também foi compartilhado com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) e a Polícia Federal.